Новости

Росфинмониторинг вводит обязательный контроль отдельных переводов организации и индивидуальных предпринимателей

29 августа вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 г. № 52, которым вводится обязательный контроль операций по списанию денежных средств со счета юрлица или ИП, открытого на основании договора банковского счета, на сумму, равную или превышающую 5 млн руб.

Такие операции будут подлежать контролю при условии, что:

1. данное юрлицо или ИП, зарегистрированные в соответствии с российским законодательством, в течение года, предшествующего названной операции по списанию, получали денежные средства со счета в подразделении ЦБ РФ на балансовом счете № 40102 “Единый казначейский счет”;

2. денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного на дату совершения обозначенной операции по списанию Банком России к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Представлять сведения о таких операциях в Росфинмониторинг должны будут кредитные организации – начиная со дня вступления рассматриваемого приказа в силу (29 августа 2023 года) по день, являющийся последним днем его действия (28 августа 2025 года).